Strafrechtliche Ermittlungen bei Finanzdelikten

L'indagine penale comprende tutti i poteri, le misure e le attività di polizia che vengono attuate in caso di fondato sospetto sulla pianificazione o commissione di un reato o di un'infrazione. Nell'ambito dell'indagine penale sui reati finanziari, vengono condotte analisi in casi in cui ci siano significative indicazioni di criminalità organizzata. L'obiettivo dell'indagine finanziaria è raccogliere prove che dimostrino l'entità, l'ammontare e il valore effettivo dei beni acquisiti attraverso atti criminali.