Interaktion von Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Geldwäschebekämpfung

La monografia si dedica all'analisi della cooperazione tra le autorità di perseguimento penale e le istituzioni finanziarie nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro, al fine di identificare aree di miglioramento. Un'attenzione particolare è rivolta alla formulazione della comprensione da parte degli autori del concetto di interazione tra le autorità di perseguimento penale e le istituzioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, nonché all'identificazione delle caratteristiche di tale interazione e della sua base giuridica. Si evidenzia che ogni forma di interazione ha i propri metodi, mirati a garantire una collaborazione efficace tra le autorità di perseguimento penale e le istituzioni finanziarie. Sulla base dell'analisi degli atti normativi e della generalizzazione delle esperienze straniere in materia di interazione di queste istituzioni, si propone di sviluppare una metodologia per l'interazione tra le autorità di perseguimento penale e le istituzioni finanziarie nel campo del riciclaggio di denaro. Questo è di interesse per studiosi, insegnanti, studenti, dottorandi e tutti coloro che si occupano della questione dell'interazione tra le autorità di perseguimento penale e le istituzioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro.