Geldwäscherecht

Libro di riferimento sulla legge sul riciclaggio di denaro: aiuto all'attuazione dei requisiti normativi e supplemento applicativo alla letteratura giuridica. Le liste di controllo, gli esempi pratici di attuazione e i documenti consentono un'implementazione efficiente dei requisiti di legge. Gli argomenti includono:Competenze, responsabilità e obblighi di segnalazioneProcedura per la preparazione dell'analisi del rischio (in conformità con l'AuA)Monitoraggio/screeningObblighi di diligenzaSegnalazione di attività sospetteTrasferimento di denaroAzioni sospetteL'analisi del rischio è il punto di partenza per tutte le misure di sicurezza. Grazie a numerosi strumenti di lavoro (ad es: Il supplemento digitale e gratuito al tuo libro su myBook+:Accesso a materiali e contenuti supplementariLeggi il libro direttamente online nel tuo browserLibreria specializzata personalizzata con i tuoi libriUtilizzalo subito su mybookplus.de.