Compliance-Geschäftspartner-Due-Diligence unter dem UK Bribery Act

Il 1° luglio 2011, il Ministero della Giustizia britannico sorprende il mondo con l'entrata in vigore del UK Bribery Act, che rappresenta probabilmente la legge anti-corruzione più severa al mondo e presenta immediatamente il più ampio campo di applicazione di una legge anti-corruzione fino ad allora. Per le aziende tedesche, ciò significa che, non appena svolgono affari nel Regno Unito, devono conformarsi ai rigorosi standard della legge. Una delle principali richieste del UKBA è l'implementazione di misure adeguate per prevenire la corruzione all'interno dell'azienda. Queste misure adeguate sono ulteriormente spiegate nelle linee guida del UKBA e includono la richiesta di una due diligence, ovvero un'attenta verifica dei partner commerciali sotto il profilo della compliance. Tuttavia, una due diligence sui partner commerciali non è ancora diventata una prassi comune e un elemento fondamentale di un adeguato sistema di gestione della compliance in molte aziende tedesche. Per questo motivo, in questo libro si analizzano le conseguenze per le aziende tedesche e la corretta impostazione di una due diligence sui partner commerciali in ambito compliance.