Interaktion von Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Allemand, Nadiia Horobets, Oleg Reznik Alina Steblianko, Oleksii Dniprov, 2022
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Informations sur le produit

La monographie se consacre à l'étude de la coopération entre les autorités judiciaires et les institutions financières dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier des domaines d'amélioration. Une attention particulière est portée à la formulation de la compréhension des auteurs concernant le concept d'interaction entre les autorités judiciaires et les institutions financières dans la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi qu'à l'identification des caractéristiques d'une telle interaction et de son cadre juridique. Il apparaît que chaque forme d'interaction a ses propres méthodes visant à garantir une collaboration efficace entre les autorités judiciaires et les institutions financières. Sur la base de l'analyse des actes juridiques et de la généralisation des expériences étrangères en matière d'interaction entre ces entités, il est proposé de développer une méthodologie pour l'interaction des autorités judiciaires avec les institutions financières dans le domaine du blanchiment d'argent. Cela intéresse les chercheurs, les enseignants, les étudiants, les doctorants et tous ceux qui s'occupent de la question de l'interaction entre les autorités judiciaires et les institutions financières dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Spécifications principales

Langue
Allemand
thème
Economie & Droit
Auteur
Nadiia HorobetsOleg Reznik Alina StebliankoOleksii Dniprov
Couverture du livre
Couverture cartonnée
Année
2022
Numéro d'article
56813753

Informations générales

Éditeur
Unser Wissen
Catégorie
Livres spécialisés
Date de sortie
27/3/2025

Propriétés du livre

thème
Economie & Droit
Langue
Allemand
Auteur
Nadiia HorobetsOleg Reznik Alina StebliankoOleksii Dniprov
Année
2022
Couverture du livre
Couverture cartonnée
Année
2022

Contribution climatique volontaire

CO₂-Emission
Contribution climatique

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Critiques et opinions

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