Geldwäscherecht

Ouvrage spécialisé sur le droit du blanchiment d'argent : aide à la mise en œuvre des exigences réglementaires et complément orienté vers l'application à la littérature juridique spécialisée. Des listes de contrôle et des exemples et documents pratiques de mise en œuvre permettent une application efficace des exigences légales. Les thèmes abordés sont notamment les suivants :Compétences, responsabilités & obligations de reportingProcédure d'élaboration de l'analyse des risques (conformément à l'AuA)Monitoring/ScreeningObligations de vigilanceDéclaration de soupçonTransfert de fondsOpérations répréhensiblesL'analyse des risques constitue le point de départ de toutes les mesures de sauvegarde. Avec de nombreux outils de travail (par ex : Traitement des déclarations à la Financial Intelligence Unit FIU) à télécharger sur myBook+. Le complément numérique et gratuit de votre livre sur myBook+:Accès à des matériaux et contenus complémentairesLire le livre directement en ligne dans le navigateurBibliothèque personnelle spécialisée avec vos livresUtiliser maintenant sur mybookplus.fr.