KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience

Das Buch 'KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience' bietet kleinen Unternehmen eine umfassende Anleitung zur Implementierung robuster Programme zur Einhaltung der Vorschriften zur Identifizierung von Kunden (KYC) und zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML). Es behandelt wesentliche Aspekte wie Risikobewertungsmethoden, bewährte Verfahren zur Sorgfaltspflicht, Verfahren zur Transaktionsüberwachung und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden. Ziel ist es, kleinen Unternehmen zu helfen, ihre Compliance-Verpflichtungen zu verstehen und diese in den täglichen Betrieb zu integrieren. Durch das Verständnis der Grundlagen von KYC und AML können kleine Unternehmen ihre Abwehrkräfte gegen Finanzkriminalität stärken und Vertrauen sowie Transparenz gegenüber Partnern und Behörden aufbauen. Das Buch argumentiert, dass Resilienz nicht nur durch die Erfüllung minimaler Anforderungen erreicht wird, sondern durch die Integration von Compliance in die Identität eines kleinen Unternehmens.