Interaktion von Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Die Monographie widmet sich der Untersuchung des Zusammenwirkens der Strafverfolgungsbehörden mit den Finanzinstituten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche, um Bereiche für deren Verbesserung zu ermitteln. Besonderes Augenmerk liegt auf der Formulierung des Verständnisses der Autoren des Konzepts der Interaktion der Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche sowie der Identifizierung von Merkmalen einer solchen Interaktion und der rechtlichen Grundlage dafür. Es zeigt sich, dass jede Form der Interaktion ihre eigenen Methoden hat, die darauf abzielen, eine effektive Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den Finanzinstituten zu gewährleisten. Auf der Grundlage der Analyse von Rechtsakten und der Verallgemeinerung ausländischer Erfahrungen in der Interaktion dieser Einrichtungen wird vorgeschlagen, eine Methodik für die Interaktion der Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Geldwäsche zu entwickeln. Dies ist von Interesse für Wissenschaftler, Lehrer, Studenten, Doktoranden und alle, die sich mit der Frage der Interaktion der Strafverfolgungsbehörden mit Finanzinstituten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche beschäftigen.